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洗黑錢

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水房藏逢甲商圈洗黑錢 每月經手將近3000萬人民幣

警方近日在台中逢甲商圈附近的透天厝破獲一座洗錢水房,警方從去年11月起接獲線報,並由刑事局監控,發現以翁姓嫌犯為首腦的詐騙集團洗錢水房居然深藏於逢甲商圈附近的一棟透天厝中,4個月來經手將近1億2000萬人民幣,經過長期蒐證及跟監日前收網上門逮人,當場查獲翁姓主嫌等15名犯嫌到案。


香港查獲洗黑錢案 金額達90億元

(中央社記者張謙香港22日電)香港海關部門近日查獲一起洗黑錢案,金額高達港幣25億元(約新台幣90億元),6人被捕。


中共如何運用權勢一步步改造澳門社會

本文借用紀馬鏞提出的「利源分類」作為分析框架,筆者根據在澳門得到的公開資訊,分析澳門疫政後的經濟前景。利源分類此分類框架由紀馬鏞提出,介紹如下:任何行業乃至個人都有其進財的憑藉,稱為「利源」。「利源」...


港史上最高金額詐騙案 太平山90歲老婦遭騙9.03億台幣

香港一名90歲老婦,從去年8月開始,就一直接到自稱大陸公安的電話,說它身分被盜,必須把錢匯到帳戶檢查,結果5個月來,陸續匯出2.5億港幣,合台幣超過9億,直到家裡幫傭覺得不對勁報警,才發現是詐騙。針對這起香港有史以來最高金額詐騙案,港警逮捕一名嫌犯,是一名19歲的理工大學學生。


不甘被騙!男大生「加入詐騙集團」…假冒警察吸走富婆9億

...男大生受到詐騙集團指使,要他假扮成內地公安將一台電話跟SIM卡轉交給住在半山區豪宅的富婆,成功讓詐騙集團與富婆聯繫上,並且佯稱「懷疑身份被盜用,牽涉到內地一宗嚴重案件」為由,讓富婆匯款至一個指定戶頭,檢查她是否有洗黑錢之嫌,並承諾這筆錢會在5月歸還。富婆當時曾懷疑過詐騙,不過對方不僅能說出她的全名,甚至連身分證字號、電話號碼都知道,所以她便乖乖地將錢匯過去,去年8月一直到今年1月,這段時間她一共匯了2.


宋仲基黑道律師「激吻80秒」 觀眾小鹿直接撞死!

...苦苦等候更新,觀眾除了期待劇中沸騰的熱血和正義,也希望能多點甜蜜情節,如今苦等了2個月終於等到啦,這一親「親好親滿」,浪滿吻戲長達一分鐘以上,讓觀眾大呼過癮。在最新劇情中,宋仲基為了尋找反派玉澤演的空殼公司,以及他洗黑錢的證據,和全汝彬盜用別人身分、假扮情侶到一間畫廊調查,沒想到原本真正到訪畫廊的情侶,男方是打算跟女友求婚的,在畫廊工作人員遞上事先準備好的戒指時,男主角宋仲基在情勢所迫下,只好演出一場向全汝彬下跪求婚的戲碼,隨後在...


馬國助美引渡北韓男子 平壤宣布與馬斷交

北韓當局不滿馬來西亞法院,批准將一名北韓人引渡到美國受審,因此宣布中斷與馬來西亞的外交關係。 馬來西亞最高法院裁定,吉隆坡當局可以將北韓男子文哲明引渡到美國,接受洗黑錢指控,北韓外交部透過官媒發表聲明,批評馬來西亞的做法是十惡不赦的罪行,並警告美國會因此付出代價。北韓對美國持續展現強硬的態度,第一副外相崔善姬就表示,平壤拒絕與華府有任何對話,除非美國改變政策。美國國務卿布林肯也對此做出回應,表示施壓和外交手段,都是美國正在考慮對待北韓的選項。


百萬元洗錢匯紐約 德律師認罪 最高監禁20年

...洗錢,將100萬元匯入香港的空殼公司後,再轉到紐約的銀行戶口,證據確鑿,日前被紐約東區聯邦檢察官提訴;施華蔻日前在紐約東區聯邦法院向法官認罪,可能面臨最高20年監禁、罰款25萬元。 跟據法律文件,施華蔻於2019年10月被以「會幫人洗黑錢的律師」的名號,被推薦給一名聯邦特工,特工自稱是股票推銷人,通過證券詐騙獲得一筆資金,需要施華蔻的洗白這些錢;施華蔻同意幫助轉移這筆資產,並在轉移過程中將他們掩飾成「發票」、「貸款」等,他每次的轉移都能從中獲取5...


香港民調:逾30%受訪者計劃移民 65%對政治前景沒信心

...銀行體系流向加拿大的資金超過347億美元,折合高達436億加元(約2,693億港元),較2019年增加約一成;數字亦較2016年增激46 %,創2012年有紀錄以來的新高,相當於香港銀行體系約1.9%存款外流,也是首次有數據顯示香港出現「走資潮」。 加拿大反洗黑錢部門加拿大財富交易及分析中心(FINTRAC)發言人向路透社表示,相關數據只是反映一部分從香港合法流入加拿大的資金,未包括1萬加元或以下的轉帳、虛擬貨幣交易,以及其他金融機構之間的交易。 香港民意研究所「我們香港人」計劃...


部落客遭控誹謗李顯龍 星法院判賠281萬元

(中央社記者侯姿瑩新加坡24日專電)新加坡總理李顯龍控告部落客梁實軒誹謗,星國法院認為,梁實軒影射李顯龍涉及犯罪行為,確實詆毀其聲譽,今天判他賠償新幣13萬3000元(約新台幣281萬元)。

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洗黑錢: 常見問題 FAQ

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